职位描述
合约交易风控策略（核心）：设计并持续优化合约交易的风控规则与阈值体系，包括但不限于：异常盈利用户与团队识别、刷量 / 对倒 / 高频异常交易、利用强平、资金费率、标记价格等机制的套利行为。制定账户级、币对级、全站的风险分层与处置策略：限频 / 降杠杆 / 限仓 / 仅平仓 / 冻结 / 限制出金。明确风控与流动性、用户运营、风控系统的职责边界，避免策略冲突。
合约活动与激励风控：识别并评估合约活动（如交易赛、返佣、积分、手续费优惠）带来的风险：通过对倒/刷量获取奖励、利用活动规则制造“无风险成交量”、团队化、脚本化套利行为。在活动设计阶段介入，给出风控约束建议：活动门槛、计量口径、奖励发放条件、风控豁免与风控触发的边界。制定活动期间的专项风控规则与事后核查机制。
风险事件复盘与策略迭代：负责重大风险事件的复盘分析（异常盈利、系统性刷量、极端行情冲击），将复盘结果转化为可落地的规则、阈值或策略升级，持续减少“事后人工兜底”，推动风控体系前置化、规则化。
跨团队协作：与交易/流动性团队对齐风控边界，避免用风控手段解决流动性问题；与风控执行岗、风控研发协作，确保策略可执行、可监控、可回放；与产品/运营协作，在合约活动与规则变更前完成风控评估。
异常与赔付规则设计：设计平台在系统异常、行情异常、外部价格源异常、延迟或中断等场景下的赔付 / 补偿规则：明确可赔 / 不赔的边界与判定条件，区分平台责任、市场风险与用户自身风险。制定赔付计算逻辑与口径，包括但不限于：受影响订单范围、时间窗口与用户分层、赔付基准（标记价 / 指数价 / 实际成交价）、赔付上限、封顶机制与预算控制。与客服、运营、法务协作，确保赔付规则可解释、可执行、对外口径一致。复盘历史赔付案例，持续优化赔付规则，防止被套利或重复利用。