职位描述
负责对交易所用户的账户信息、出入金、交易行为和资金流等进行全面审核,确保符合法律法规及交易所内部政策。
对可疑交易行为进行深入调查,收集证据材料,形成调查报告,并根据情节提出处理建议。
建立和完善风控审核流程,制定相关操作规范,并对审核人员进行培训指导。
与技术团队密切配合,优化审核系统功能,提高审核效率。
任职要求
熟悉链上分析,交易分析,熟悉永续合约的交易。
具备较强的分析判断能力,能够快速识别异常行为。
积极乐观,良好的沟通协调能力,能够与协作部门高效配合。
工作细致认真,具有较强的责任心和职业操守。
具备基础的读写英文能力。
4个班次轮班,每个月有5天左右会被安排到夜班。